行政管理管理制度，行政管理制度

行政管理管理制度篇1

　　设备公司行政管理主要流程

　　1印章管理流程

　　1.1印章管理流程图

　　见‘**行006 印章管理流程’。

　　1.2印章管理流程图解释

　　流程步骤说明参考/产生的资料和表单

　　1.印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单

　　2.权限批准人审核申请单并在申请单上签字。

　　3.总经理办公室审核印章使用申请的合规性。

　　4.总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。

　　5.总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。

　　6.总经办将印章使用申请单存档。

　　7.申请部门获得印章的使用权。

　　2行政发文流程

　　2.1行政发文流程图

　　见‘**技007 行政发文流程’。

　　2.2行政发文流程图解释

　　1.发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单

　　2.主管副总审核。

　　3.总经办审核并确定是否有总经理批准。

　　4.总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。

　　5.总经办以公司的名义发文。

　　3年度经营计划制订流程

　　3.1年度经营计划制订流程图

　　见‘**技008 年度经营计划制订流程’。

　　3.2年度经营计划制订流程图解释

　　1.公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。

　　2.总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。

　　3.总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。

　　4.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表

　　5.总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案

　　6.总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。

　　7.公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。

　　8.董事长审核通过后提交董事会决定。

　　9.董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿

　　10.总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。

　　11.总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件

　　12.各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。

　　4安全事故处理流程

　　4.1安全事故处理流程图

　　见‘**行009 安全事故处理流程’。

　　4.2安全事故处理流程图说明

　　1.安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。

　　2.安保部在接到消息后尽快派人赶到现场，并采取紧急善后处理，比如尽快将伤员送往医院。

　　3.如果发生员工受伤情况，由安保部通知人力资源部。

　　4.安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表

　　5.事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。

　　6.安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案

　　7.技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案，并给出处理决议表。产生事故处理决议表

　　8.(8.1)人力资源部执行决议，办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度

　　(8.1)安保部将事故相关资料备案。

　　(8.1)事故发生部门经理执行处理决议，如考核、奖惩事项。

　　5出入公司管理流程

　　5.1出入公司管理流程图

　　见‘**行010 出入公司管理流程’。

　　5.2出入公司管理流程图说明

　　1.来客欲进入公司，须出示相关身份证件或单位介绍信，申请拜访何部门。

　　2.门卫查验证件，并与相关部门联系确认。

　　3.相关部门不予接待，门卫拒绝进门。

　　4.相关部门予以确认，门卫须让来客填制‘来客出入公司登记单’一式两份，一份留底，一份交来客。来客出入公司登记单

　　5.来客随带‘来客出入公司登记单’，到指定部门办理相关事务。

　　6.(6.1)来客办事完毕后，须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见，如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息(或出门证)。出门证

　　(6.2)本公司员工或车辆携带或运输物资出门，须携带相关部门出具的出门证。出门证

　　7.出门时，来客须提交登记单或出门证，本公司员工或车辆携带或运输物资出门的，须提交出门证，供门卫查验，核对。

　　8.门卫查收登记单或出门证，以确定是否放行。如发现问题，将该单据退回持有人，让其回相关部门重新办理手续，暂不予放行。

　　9.门卫查收登记单或出门证时，没有发现问题，将登记单或出门证留下，即刻予以放行、出门。

　　上海**商业设备有限公司

　　行政管理流程

　　6印章管理流程

　　6.1印章管理流程图

　　6.2印章管理流程图解释

　　8.印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单

　　9.权限批准人审核申请单并在申请单上签字。

　　10.总经理办公室审核印章使用申请的合规性。

　　11.总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。

　　12.总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。

　　13.总经办将印章使用申请单存档。

　　14.申请部门获得印章的使用权。

　　7行政发文流程

　　7.1行政发文流程图

　　见‘**技007 行政发文流程’

　　。

　　7.2行政发文流程图解释

　　6.发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单

　　7.主管副总审核。

　　8.总经办审核并确定是否有总经理批准。

　　9.总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。

　　10.总经办以公司的名义发文。

　　8年度经营计划制订流程

　　8.1年度经营计划制订流程图

　　8.2年度经营计划制订流程图解释

　　13.公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。

　　14.总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。

　　15.总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。

　　16.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表

　　17.总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案

　　18.总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。

　　19.公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。

　　20.董事长审核通过后提交董事会决定。

　　21.董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿

　　22.总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。

　　23.总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件

　　24.各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。

　　9安全事故处理流程

　　9.1安全事故处理流程图

　　9.2安全事故处理流程图说明

　　9.安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。

　　10.安保部在接到消息后尽快派人赶到现场，并采取紧急善后处理，比如尽快将伤员送往医院。

　　11.如果发生员工受伤情况，由安保部通知人力资源部。

　　12.安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表

　　13.事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。

　　14.安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案

　　15.技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案，并给出处理决议表。产生事故处理决议表

　　16.(8.1)人力资源部执行决议，办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度

　　10出入公司管理流程

　　10.1出入公司管理流程图

　　10.2出入公司管理流程图说明

　　10.来客欲进入公司，须出示相关身份证件或单位介绍信，申请拜访何部门。

　　11.门卫查验证件，并与相关部门联系确认。

　　12.相关部门不予接待，门卫拒绝进门。

　　13.相关部门予以确认，门卫须让来客填制‘来客出入公司登记单’一式两份，一份留底，一份交来客。来客出入公司登记单

　　14.来客随带‘来客出入公司登记单’，到指定部门办理相关事务。

　　15.(6.1)来客办事完毕后，须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见，如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息(或出门证)。出门证

　　16.出门时，来客须提交登记单或出门证，本公司员工或车辆携带或运输物资出门的，须提交出门证，供门卫查验，核对。

　　17.门卫查收登记单或出门证，以确定是否放行。如发现问题，将该单据退回持有人，让其回相关部门重新办理手续，暂不予放行。

行政管理管理制度篇2

　　置业公司行政管理制度前言

　　一、管理原则：

　　行政管理是任何组织管理系统的基础系统，其工作的基础性表现为其高度的保障性、细密性、相关性、稳定性和持久性，其组织构建、组织机制、组织运行、组织功能的效率和质量标志着组织管理系统的有效性和科学性。

　　为切实保证公司经营需要，必须加强和规范公司内部行政管理工作，建立规范的企业管理模式和制度。为此，我们在认真总结日常行政管理工作经验的基础上，以行政管理工作的基本职能(计划管理、层级管理、协调管理、监督管理、考核管理、表单管理、统计管理、预算管理、审批管理、培训管理等)为主线，对集团公司《行政管理制度》进行了修订、完善，目的在于明确公司行政管理程序，使之切合企业管理规范并操作可行，以保证公司经营工作的需要。

　　本制度自正式发布之日起试行。凡公司原有其它相关规定与本制度相抵触处，均按本制度规定办理；在本制度具体执行中如有未明确事项，将陆续在今后工作中不断进行补充和完善，但在补充和完善之前，各部门及各级员工务必自觉按公司工作惯例执行。

　　二、适用范围

　　1、本制度所称员工，系指本公司聘用所有从业人员。

　　2、本制度适用于**置业有限公司所有员工。

　　三、制定部门

　　本制度由**置业有限公司总经办修订。

　　四、解释权

　　本制度解释权归属**置业有限公司。

行政管理管理制度篇3

　　l公司行政管理制度

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

　　(一)总则

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司树立集体荣誉观念。禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、能力强、业务精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　(二)考勤制度

　　为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　一、公司员工必须自觉遵守工作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　二、周一至周六上午为工作日，周六下午、周日为休息日。具体上下班时间由办公室根据季节统一安排；因工作需要周日或夜间加班的由各部门安排；节日值班由公司统一安排。

　　三、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准；3天以内的(含3天)，由部门经理批准；3天以上的，报总经理批准。部门经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

　　五、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

　　六、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

　　八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

　　九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

　　十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

　　十一、夜间加班、值班、节日值班未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

　　十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

　　(三)办公室秩序管理制度

　　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

　　一、文件收发规定

　　1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

　　业务文件由有关部门拟稿，分管经理审核、签发。

　　属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

　　文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

　　3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

　　秘密文件由专人按核定的范围报送。

　　4、经签发的文件原稿送办公室存档。

　　5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

　　6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

行政管理管理制度篇4

　　房地产开发有限公司行政管理规定

　　为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

　　一、工作制度

　　1、实行每周五天、每天八小时工作制；

　　2、迟于上班时间5分钟为迟到，早于下班时间5分钟为早退

　　3、未经请示4小时不到岗为旷工；

　　4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排

　　二、岗位形象：

　　1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹

　　2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便；

　　3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

　　4、对来公司办天的客人(客户)，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

　　四、劳动纪律

　　1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守；

　　2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意

　　3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风；

　　4、保守公司机密；

　　5、搞好办公区(室)卫生，保持工作环境整洁

　　6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗

　　7、值班人员对于重要事项要随时向公司报告。

　　四、考勤管理

　　各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月15日前上报综合部汇总进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

　　五、会议制度：

　　公司例会每周五召开一次，全体人员参加，总经理主持，由各部门理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划。

行政管理管理制度篇5

　　l公司行政管理制度(二)

　　二、文印管理规定

　　1、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　2、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

　　3、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　4、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

　　5、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　三、办公用品购置领用管理规定

　　1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室做计划、报经领导批准后方可购置。

　　2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

　　3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　4、公司领导及各部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。

　　5、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

　　6、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

　　7、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　8、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　四、档案管理制度

　　1、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

　　2、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

　　3、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

　　4、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

　　5、归档资料必须符合下列要求：

　　①文件材料齐全完整；

　　②根据档案内容合并整理、立卷；

　　6、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

　　7、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、工作，定期检查档案保管工作。

　　(四)保密制度

　　为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

　　一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

　　二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

　　1、公司经营发展决策中的秘密事项；

　　2、人事决策中的秘密事项；

　　3、专有资料；

　　4、重要的合同、客户和合作渠道；

　　6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

　　7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

　　三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

　　四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

　　五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

　　六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

　　违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

　　七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

　　八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

　　(五)安全保卫制度

　　为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

　　一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

　　二、成立以总经理任组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

　　三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

　　四、落实防火措施。

　　五、抓好安全用电：

　　1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

　　2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉。

　　六、落实防盗措施：

　　1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

　　2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

　　3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

　　4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

　　七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

　　八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

　　(六)卫生管理制度

　　为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、卫生管理的范围为公司各部门办公室、会议室、微机室、厕所、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

　　二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整

　　洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；走廊内无杂物。

　　三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行轮流负责保洁。

　　四、公司区域卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

　　五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体形象。

　　六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

　　(七)差旅费管理制度

　　根据国家有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、食宿费系指就餐费及住宿费。

　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

　　1、享受总经理以上待遇的人员，宿费上限150元/日。

　　2、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

　　3、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销。

行政管理管理制度篇6

　　公司行政管理制度：文件管理制度

　　第一节总则

　　一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。

　　二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。

　　三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。

　　四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。

　　第二节文件分类

　　一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用‘规定’。

　　二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用‘决定’。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用‘决议’。

　　三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用‘通知’。

　　四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用‘通报’。

　　五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用‘请示’。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用‘报告’。

　　六、批复。答复请示事项用‘批复’。

　　七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用‘函’。

　　八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用‘会议纪要’。

　　第三节文件格式

　　一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位(部门)、抄报(送)单位(部门)等部份组成。

　　二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。

　　三、发文字号包括代号、年号、顺序号。

　　四、公司发文代号分为四种：①‘***发’、②‘***人发’、③‘***客发’。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。

　　发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。

　　‘***发’用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；‘***人发’、‘***客发’分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统一认定。(公司其他部门均以‘***发’的代号发文，以②、③代号发文，须在发文权限范围内。)

　　五、文件必须盖章或签字。

　　六、密级分为‘绝密’、‘机密’、‘秘密’。

　　七、紧急程度分为‘特急’、‘急’、‘平’。

　　八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。

　　九、发文单位必须注明全称。

　　十、多页文件应标明页码。

　　十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。

　　十二、文件纸一般使用a4型。

　　第四节收文

　　一、收文一律使用《***某某网络有限公司收文簿》。

　　二、外单位来文均由行政部指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。

　　第五节办文

　　一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。

　　二、办文由总经办统一安排，包括文件的分送、传递和催办。

　　三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。

　　四、文件的催办由总经办负责，防止漏办或延误。

　　五、严格按照时限要求完成。

　　六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。

　　七、文件办理完毕后，统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。

　　第六节发文

　　一、发文一律使用《***某某网络有限公司发文稿纸》。

　　二、发文程序如下：

　　公司内部发文：

　　拟稿人→部门经理核准→主管副总经理→总经办统一编号→打印→盖章(签字)→发文→备案

　　对外发文：

　　拟稿人→部门经理审核→主管副总经理→总经理核准→总经办统一编号→打印→盖章(签字)→发文→备案

　　第七节其他

　　一、时限要求：

　　1、特急：限4个工作时内完成。

　　2、急：限8个工作时内完成。

　　3、平：限16个工作时内完成。

　　二、文件的保密要求：

　　1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。

　　2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。

　　3、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。

　　三、文件立卷归档按照《档案管理制度》执行。

行政管理管理制度篇7

　　公司行政管理制度：印章使用管理规定

　　一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。

　　二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》(附表1)，备案并留好印章样图。

　　三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。

　　各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。

　　四、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：

　　序号 印章名称 使用范围 保管部门 使用审批人 使用规定 备注

　　1公章 公司对外所有正式文件，对内通知等正式行文 总经办总经理

　　或授权人

　　2财务

　　专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务

　　会计部财务会计部经理财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照《财务管理制度》相关规定外，其余均由主管副总经理核准

　　3合同

　　专用章公司各类合同总经办参见参见《合同管理规定》财务合同需总经理核准

　　4法定代表人印(支票)支票财务

　　会计部见《财务制度》有关规定见《财务制度》有关规定

　　5法定代表人印(除支票外)公司正式的合同，财务报表文件、票据总经办总经理或授权人《合同管理规定》

　　6行政部章公司物品进出证明行政

　　管理部行政部经理

　　7人力资源部章*公司人事证明

　　*员工聘用、解聘等各类通知

　　*工资发放，调整通知

　　*对口单位函件往来人力

　　资源部人力资源部经理重大事项与外单位人员出具证明，需总经理审批

　　8工程专用印章*工程施工告示

　　*工程建设中与相关单位的非正式函件往来工程建设维护中心工程建设维护中心负责人

　　9客服中心印章*用户通知、告示

　　*客户申述处理的回复客服

　　中心客服中心

　　经理

　　五、印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。

　　六、当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写‘印章管理登记表’。

　　七、印章的使用

　　1、 每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》(附表2)，并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同《印章使用审批单》归档保存。

　　2、 公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写《印章借用申请表》(见附表3)，并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。

　　3、 员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，总经办签字后方可盖章。

　　八、责任

　　1、 印章使用责任人(签字人)对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。

　　2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。

行政管理管理制度篇8

　　公司行政管理制度：档案管理制度

　　档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。

　　第一节档案范围

　　公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。

　　其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。

　　第二节档案分类及编号

　　一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：

　　1、行政类

　　2、财务类

　　3、人事类

　　4、业务类

　　5、工程类

　　6、拓展类

　　二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。

　　三、档案编号以‘一案一号’为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。

　　四、归档后须填写《档案管理登记表》(附表1)。

　　第三节机要档案

　　一、机要档案按其内容分为‘绝密’、‘机密’、‘秘密’三级。其中：

　　二、划分标准：

　　绝密档案包括：

　　公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。

　　机密档案包括：

　　1、财务资料；

　　2、公司重要会议纪要；

　　3、公司经营情况；

　　4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；

　　5、技术资料；

　　6、金额在10万-100万元的合同。

　　秘密档案包括：

　　1、重要项目资料；

　　2、项目合同协议。

　　第四节档案装订

　　一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。

　　二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。

　　第五节保存期限

　　档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：

　　一、永久保存：1、公司章程；2、股东名簿；3、股东会、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批文；6、印鉴；7、公司年度经营计划；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产所有权状及其他债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其他核定须永久保存的文书。

　　二、十五年保存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)

　　三、五年保存：1、期满或解除的合同协议；2、完结后的项目方案；3、其他经核定须保存五年的文书。

　　四、一年保存：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期保存必要文书。

　　五、公司规章制度由总经理办公室永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。

　　第六节保管部门

　　一、财务专项机要档案由财务会计部负责保管。

　　二、人事专项机要档案由人力资源部负责保管。

　　三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。

　　四、其他档案均由总经办指派专人保管。

　　第七节档案移交

　　一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交总经办。

　　二、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交总经办。

　　三、合同协议应在签订之日移交总经办。

　　四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。

　　五、其余档案半年移交一次，时间为每年的1月和7月。

　　六、档案移交须填写《档案移交清册》(附表2)。

　　七、《档案移交清册》一式三份，移交双方各一份，总经办留存一份。

　　第八节档案调阅

　　一、因工作需要需调阅档案时，须填写《档案调阅申请单》(附表3)，并经相应核准人核准后方可调阅。

　　二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经办主任核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。(保密性档案的范围见《机要档案管理制度》)。

　　三、档案管理人员必须严格按照《档案调阅申请单》的内容，将档案调出，供调档人查阅。

　　四、调档人必须是《档案调阅申请单》里注明的查阅人。

　　五、《档案调阅申请单》由档案管理人员留存备查。

　　六、档案借阅时间最长不超过8个工作时。

　　七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。

　　第九节档案销毁

　　一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。

　　二、需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》(附表4)，经相应核准人核准后方可销毁。

　　三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由主管副总经理核准销毁。

　　四、销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监督销毁，并填写《档案销毁登记表》(附表5)。

　　五、档案销毁每半年进行一次，即每年的1月和7月。

　　六、《档案销毁申请表》、《档案销毁登记表》各一式二份，申请部门一份，总经办一份。

　　第十节其他

　　一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。

　　二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。

　　三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。

　　四、本制度附件包括：《机要档案管理制度》。

　　五、以上表格均由总经办统一编号。

　　六、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。

行政管理管理制度篇9

　　公司行政管理制度：物资管理规定

　　为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。

　　一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。

　　2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打(复)印纸等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。

　　二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。‘个人领用’系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。‘部门领用’系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。

　　三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。

　　四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。

　　五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。

　　六、每人及每部门设立‘办公用品领用登记卡’一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。

　　七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。

　　八、新进人员到职时按‘新员工办公用品领用标准’在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。

　　九、印刷品(如信纸、信封、表格等)，除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。

　　十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿(保险公司赔付部分除外)。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。

行政管理管理制度篇10

　　公司行政管理制度：证照管理制度

　　一、公司证照由总经办指定专人统一管理。

　　二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

　　如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、isp经营许可证等等。

　　三、证照的使用包括借用、复印等。

　　四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

　　五、证照借用程序：

　　借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

　　六、证照复印程序：

　　借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还

　　如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。

　　七、如需使用原件，则须总经理核准。

　　八、证照复印件必须加盖‘再复印无效章’。

　　九、证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。

行政管理管理制度篇11

　　公司行政管理制度：证明函管理制度

　　一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

　　二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。

　　三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。

　　四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。

　　五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

　　六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

　　七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。

　　八、总经办应妥善保管证明函存根。

行政管理管理制度篇12

　　公司行政管理制度：通讯费用管理制度

　　一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具(手机、传呼机)而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)

　　二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具(手机、传呼机)和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。

　　三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。

　　四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。

　　五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。

行政管理管理制度篇13

　　公司行政管理制度：会议管理制度

　　一、总经理办公例会

　　1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。

　　2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持。会议由总经办召集。

　　3、专题会议必须由主管副总经理提议，总经理同意后方可召开。

　　4、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。

　　二、部门主管工作例会

　　1、部门主管工作例会于每周一定期召开。

　　2、公司经营班领导至少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持。

　　三、重大事项专题会议

　　1、需由部门经理提议，由总经办统一安排。

　　2、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。

　　四、部门内工作例会

　　1、部门内工作例会召开时间由部门自定。

　　2、部门经理主持。

　　五、以上会议共同事项：

　　1、专题会议的召开应填写《会议提案表》。

　　2、会议经核准召开后，由总经办发《会议通知单》。

　　3、所有会议应做好会议记录。

　　4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。

　　5、以上第一、二、三项会议的会务工作由行政部统一安排。

　　6、与会者应做好会议准备，准时出席。

　　7、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。

　　8、由会议主持人负责会议考勤工作。

　　9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。